Políticas SAGRILAFT
En Invexium estamos comprometidos con la prevención del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), garantizando el cumplimiento de las normativas legales y las mejores prácticas en materia de transparencia y seguridad financiera.
Nuestro Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT (SAGRILAFT) se fundamenta en los siguientes principios:
- Identificación y Evaluación de Riesgos aplicando metodologías avanzadas para detectar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Debida Diligencia implementando procedimientos rigurosos de conocimiento del cliente (Know Your Customer – KYC), proveedores, socios y aliados estratégicos, asegurando relaciones comerciales confiables y transparentes.
- Monitoreo y Control con herramientas tecnológicas para el seguimiento continuo de transacciones y actividades sospechosas, previniendo el uso indebido de nuestros servicios.
- Capacitación y Cultura Organizacional fomentando una cultura de cumplimiento y ética mediante programas de formación y sensibilización para nuestros colaboradores, fortaleciendo la gestión del riesgo.
- Cumplimiento Normativo adhiriéndonos a las regulaciones establecidas por las entidades competentes y colaborando con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas.
En Invexium reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la transparencia y la responsabilidad en todas nuestras operaciones, contribuyendo activamente a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.